金陵药业股份，2023年第二次临时股东大会通知更正公告

公告背景

金陵药业股份有限公司（以下简称）近期发布了一份关于召开股东大会的通知，鉴于部分信息在内部文件审核过程中存在疏忽，导致通知中存在错误和遗漏，现特此发布此更正公告，以纠正相关内容，并确保所有股东的权益得到充分保障。

（一）会议时间更正

原通知中关于会议时间的描述存在误差，为避免股东因时间错误而错过会议，现进行如下更正：原通知中写明“会议将于2023年XX月XX日（星期X）上午9:00召开”，经过核实，现更正为“会议将于2023年XX月XX日（星期X）下午2:00召开”，请各位股东注意时间调整，并确保准时参加会议。

（二）会议地点更正

原通知中关于会议地点的描述有误，为确保会议的顺利进行，现进行如下更正：原通知中写明的“会议地点为XX市XX区XX路XX号公司总部会议室”，经核实，现更正为“会议地点为新设立的临时会议室，具体地址为XX市XX区金陵路XX号公司新会议室”，请各位股东注意会议地点的变化，并提前做好参会准备。

（三）议程安排调整

为确保会议的顺利进行，现对原通知中的议程安排进行部分调整，新的议程安排如下：

1、开场致辞及介绍会议背景（时间：15分钟）

2、审议公司2023年上半年度财务报告及业绩分析（时间：45分钟）

3、讨论并审议关于公司未来发展战略的议题（时间：30分钟）

4、股东提问及互动环节，欢迎各位股东积极发言、提问（时间：30分钟）

5、总结与闭幕，对会议内容进行回顾与总结（时间：10分钟）

请各位股东在参加会议时，按照新的议程安排进行，以确保会议的顺利进行。

其他事项

（一）参会方式及注意事项

请各位股东携带有效证件及持股证明，按照更正后的时间和地点参加会议，如有特殊情况无法参会，请提前与公司联系，我们将为您提供其他参会方式，为确保会议的顺利进行，请各位股东遵守会议纪律，保持手机静音或关闭状态，认真听取会议内容，积极参与互动环节，如有疑问或建议，请在会议结束后与公司相关部门联系。

（二）致歉及感谢

金陵药业股份有限公司对本次更正公告给各位股东带来的不便表示诚挚的歉意，我们将继续努力提高信息披露的准确性和完整性，为股东提供更加优质的服务，感谢各位股东一直以来对公司的支持和信任，我们将继续努力，为股东创造更大的价值。

再次对本次更正公告给各位带来的不便表示歉意，并希望各位股东能够理解并支持我们的工作，如有任何疑问或建议，请随时与我们联系，金陵药业股份有限公司将一如既往地与各位股东保持密切沟通，共同推动公司的发展。

特此公告！

金陵药业股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日