国机精工第七届董事会第二十四次会议决议公告

国机精工股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于近日在总部会议室隆重召开，此次会议的召开，旨在进一步优化公司治理架构，强化战略规划的制定与实施，并确保公司各项决策的科学性与实效性，会议的举行严格遵循了《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

会议议程与参会人员

会议议程涵盖了审查公司近期的经营状况报告、财务报告，以及关于重要投资决策的讨论，参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员，以及各相关部门的代表，由公司董事长亲自主持，为会议的顺利进行提供了坚实的保障。

经营状况报告审议

本次会议对公司近期的经营情况进行了全面、细致的审查，经过深入讨论，董事会认为公司在过去的一段时间里业务发展稳健，经营状况良好，董事会也指出了公司在发展进程中面临的挑战与问题，并提出了相应的解决策略与改进措施。

财务报告审查

会议对公司财务报告进行了详尽的审查，董事会认为，公司的财务状况稳健，各项财务指标均符合行业标准和公司发展需求，董事会也着重强调了财务管理的重要性，要求公司进一步加强财务管理，确保财务信息的真实、准确与完整。

重要投资决策审议

本次会议还对公司的投资决策进行了深入的讨论，董事会认为，在公司的未来发展中，需要加强投资管理，优化投资结构，提高投资效益，为此，董事会决定对部分重点项目进行投资，以推动公司业务发展和战略目标的实现，董事会也强调了投资决策的科学性与合理性，要求公司在投资前进行充分的市场调研与风险评估。

决议执行与责任人

针对本次会议的决议内容，公司将采取以下执行措施：

1、完善公司治理架构，优化制度和流程，确保公司决策的科学性与实效性。

2、加强财务管理，确保财务信息的真实、准确与完整，提高财务管理的效率与透明度。

3、优化投资结构，加强投资管理，对重点项目进行投资时将进行充分的市场调研与风险评估。

4、设立专门工作小组负责具体实施，并由公司高层管理人员担任责任人，公司将建立严格的监督机制，对执行情况进行定期检查与评估。

后续工作安排

为确保本次会议的决议得到有效执行，公司将做好以下后续工作：

1、整理并妥善保管本次会议的决议文件与资料。

2、加强与各部门的沟通与协作，确保各项决策与措施的有效执行。

3、定期对执行情况进行检查与评估，及时发现并解决问题。

4、及时向董事会报告执行情况与成果，让董事会全面了解公司的经营与发展状况。

此次国机精工股份有限公司第七届董事会第二十四次会议的召开，不仅为公司的治理结构完善与战略规划制定提供了重要指导，也为公司的未来发展指明了方向，公司将严格按照董事会的决议采取相应的执行措施与责任人安排，确保各项决策得到有效执行，持续提高公司的治理水平与业务发展水平。