未履行客户身份识别义务

宣州深通村镇银行因未履行客户身份识别义务被罚28.3万元

一则关于宣州深通村镇银行因未按照规定履行客户身份识别义务而被罚款28.3万元的消息引起了广泛关注，这一事件不仅对银行自身产生了深...

鄂托克旗汇泽村镇银行因未履行客户身份识别义务被罚143.8万元

鄂托克旗汇泽村镇银行因未按规定履行客户身份识别义务等违法行为，被当地金融监管部门处以高达143.8万元的罚款，这一事件再次引发了...